Na temelju odredbi čl. 277. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 18. st. 1. Statuta NOGOMETNOG KLUBA ZADAR sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti iz Zadra, Uprava Društva dana 28. studenoga 2018. godine donosi Odluku o sazivanju
GLAVNE SKUPŠTINE
NOGOMETNOG KLUBA ZADAR
sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti iz Zadra
I. Skupština će se održati u četvrtak, 10. siječnja 2019. godine, sa početkom u 13:00 sati, u prostorijama Društva, u Zadru, Ul. H. Ćustića 2.
II. Za Glavnu skupštinu Društva se predlaže sljedeći dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine, informacija o izboru predsjednika Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za dio 2016. godine
3. Godišnja nerevidirana financijska izvješća za 2016. godinu (s računom dobiti i gubitka)
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iskazanog u poslovanju za 2016. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslova Društva u dijelu godine
6. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu
7. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2017. godinu
8. Godišnja revidirana financijska izvješća za 2017. godinu (s računom dobiti i gubitka)
9. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iskazanog u poslovanju za 2017. godinu
10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslova Društva u 2017. godini
11. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu
12. Informacija o podnijetoj ostavci predsjednika Nadzornog odbora
13. Donošenje Odluke o izboru dva člana Nadzornog odbora
III. Na temelju čl. 280. st. 3. ZTD, Uprava i Nadzorni odbor suglasno predlažu donošenje sljedećih ODLUKA:
1: Za predsjednika Skupštine predlaže se prof. Josip Bajlo
2: O izvješću se ne glasa, nego ga Skupština samo prima na znanje
3: Usvajaju se godišnja nerevidirana financijska izvješća za 2016. godinu (s računom dobiti i gubitka)
4: Gubitak iskazan u poslovanju za 2016. godinu prenosi se u naredno razdoblje i pokrit će se iz buduće dobiti Društva.
5: Daje se razrješnica članu Uprave za vođenje poslova Društva u dijelu 2016. godine
6. i 7: O izvješćima se ne glasa, nego ih Skupština samo prima na znanje
8: Usvajaju se godišnja revidirana financijska izvješća za 2017. godinu (s računom dobiti i gubitka)
9: Gubitak iskazan u poslovanju za 2017. godinu prenosi se u naredno razdoblje i pokrit će se iz buduće dobiti Društva.
10: Daje se razrješnica članu Uprave za vođenje poslova Društva u 2017. godini.
11: Za revizora Društva za 2018. godinu imenuje se REVIZIJA ŠTOKOV d.o.o. iz Zadra.
12: O ostavci se ne glasa, nego ju Skupština samo prima na znanje
13: Za članove NO Društva biraju se Šime Kokić, OIB 84602142383, iz Pridrage, Grabarska 42 i Damir Knežević, OIB 58231026551, iz Poljica Briga, Ul. III. 10, kojima mandat traje najduže do isteka mandata ostalim članovima NO.
IV. Pozivaju se svi dioničari društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.
Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa ima svaki dioničar Društva čija prijava sudjelovanja na propisanom obrascu pristigne u Društvo najkasnije do ponedjeljka, 7. siječnja 2019. godine, do 12:00 sati (bez obzira kada i kako je poslana). Prijave putem e-pošte nisu dopuštene.
Dioničarom Društva smatra se svaki onaj koji je upisan u Depozitoriju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 7. siječnja 2019. godine.
Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.
Sve prijave i punomoći moraju biti detaljno popunjene i podnijete isključivo na obrascima dostupnima na web-stranici www.nkzadar.hr , a koji se mogu preuzeti i u prostorijama NK ZADAR s.d.d., Zadar, H. Ćustića 2.
Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se obaviti svakim radnim danom u prostorijama Društva, najkasnije do 7. siječnja 2019. godine u vremenu od 10:00 do 12:00 sati, odmah po objavi poziva u NN.
U slučaju da na Glavnoj skupštini ne bude propisanog kvoruma, nova Glavna skupština se saziva na istom mjestu, za utorak, 15. siječnja 2019. godine, sa početkom u 13:30 sati.